公告日期：2017-03-17

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-008优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第五次会议通知以书面方式于2017年3月4日向各董事发出。会议于2017年3月16日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共12人到现场或通过视频等方式参加了会议。公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新现场列席了会议。会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年年度报告》及《平安银行股份有限公司2016年年度报告摘要》。本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。二、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度利润分配预案》。2016年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币22,599百万元，可供分配的利润为人民币73,343百万元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行2016年度作如下利润分配：1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10%提取法定盈余公积，计人民币2,260百万元。2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币6,940百万元。经上述利润分配，截至2016年12月31日，本行盈余公积为人民币10,781百万元；一般风险准备为人民币34,468百万元；未分配利润余额为人民币64,143百万元。3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行2016年12月31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.58元（含税），合计派发现金股利人民币2,713百万元。本次派发现金红利后，本行剩余未分配利润为人民币61,430百万元。本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告》。本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。四、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2017年度中国会计准则审计师。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其 2016年度审计报酬的基础上决定其2017年度审计报酬。本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。本议案须提交本行2016年年度股东大会审议。六、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。七、审议通过了《平安银行反舞弊条例》。本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。……[点击查看原文][查看历史公告]

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