公告日期：2016-12-16

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-043优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2016年12月12日向各董事发出，表决截止时间为2016年12月15日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事11人（包括独立董事4人），董事谢永林、胡跃飞、赵继臣、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇共11人参加了本次通讯表决。会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于组织架构调整的议案》。本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了《关于2017年机构发展规划的议案》。本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过了《关于2016年核销及打包出售不良资产业务授权调整的议案》。本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事谢永林先生、陈心颖女士、姚波先生、叶素兰女士、蔡方方女士回避表决。独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。以上议案须提交公司股东大会审议。特此公告。平安银行股份有限公司董事会2016年12月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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