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平安银行:董事会决议公告
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公告日期:2016-01-19
证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-004平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司(以下简称“公司”、“平安银行”)第九届董事会第十九次会议通知以书面方式于2016年1月12日向各董事发出。会议于2016年1月18日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事5人),董事长孙建一,董事邵平、胡跃飞、赵继臣、叶素兰、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事姚波和蔡方方因事未出席会议,均委托董事长孙建一行使表决权。公司第八届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新到现场或通过电话方式列席了会议。会议审议通过了《平安银行三年战略规划(2016-2018年)》。本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。平安银行股份有限公司董事会2016年1月19日[点击查看原文][查看历史公告]
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