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平安银行:董事会决议公告
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公告日期:2016-01-05
1证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-001平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司(以下简称 “平安银行” 、 “公司” )第九届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2015 年 12 月 29 日向各董事发出,截至 2015 年 12 月 31 日,各董事完成通讯表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长孙建一,董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 14 人参加了本次通讯表决。会议审议通过了如下议案:一、审议通过了《关于 2016 年机构发展规划的议案》。本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。二、审议通过了《平安银行内部控制管理制度》。本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。特此公告。平安银行股份有限公司董事会2016年1月5日 [点击查看原文][查看历史公告]
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空寅百会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于 2016 年机构发展规划的议案》。二、审议通过了《平安银行内部控制管理制度》。平安银行股份有限公司董事会 2016年1月5日2016-01-04 19:31:30
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