公告日期：2016-12-26

证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-098深圳世纪星源股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的提示性通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本司已于 2016年 12月 13日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳世纪星源股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示说明如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：本次股东大会是2016年第2次临时股东大会。2.股东大会的召集人：本司董事局。本司第十届董事局于2016年12月12日召开通讯会议，审议通过关于召开2016年第2次临时股东大会事宜。3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为2016年12月28日（星期三）下午14：30。（2）网络投票时间：A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。B、互联网投票系统投票时间为2016年12月27日下午15:00至2016年 12月 28日下午15:00 期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．出席对象：（1）截至2016年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。（2016年12月28日下午1点30分由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往）。二、会议审议事项1．本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。2．本次会议审议议案：（1）审议本司延长经营期限并授权董事局修改《公司章程》相应条款的议案。因本司是成立于1987年7月30日的中外合资经营股份上市公司，而根据1979年7月1日第五届全国人民代表人会第二会议通过的《中华人民共和国中外合资经营企业法》、对外经济贸易部发布的《中外合资经营企业合营期限暂行规定》及对外经济贸易部发布的《关于实施＜中外合资经营企业合营期限暂行规定＞的规定》等相关法律法规的规定，中外合资经营企业合营期限一般不超过30年，故本司登记注册的经营期限为30年。鉴于本司经营期限将于2017年7月30日到期，根据公司经营的需要，依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（2016年修正）第十三条关于“约定合营期限的合营企业，合营各方同意延长合营期限的，应在距合营期满六个月前向审查批准机关提出申请”的规定和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，经董事局审议，同意延长公司经营期限至长期，并提请公司股东大会授权董事局根据相关法律法规的规定，向有关部门申请办理延长公司经营期限的变更登记手续，并根据相关部门的审批结果对《公司章程》相应条款作出修改。本议案为特别议案。（2） 审议本司为深圳创意星源能源基建投资有限公司提供担保的议案。上述议案详见12月7日、13日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的对外担保公告（公告编号2016-090）、对外担保补充公告（公告编号2016-093）、董事局决议公告（公告编号2016-091）、独立董事关于对外担保的独立意见（公告编号2016-092）。三、出席现场会议登记方法1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。2．登记时间：2016年1……[点击查看原文][查看历史公告]

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