公告日期：2017-05-06

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-064深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年4月19日披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，公司定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会（详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告）。本次股东大会现场会议召开时间为2017年5月10日（周三）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会2、召集人：公司第十届董事会公司于2017年4月18日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，决议定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会。3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月10日下午2:30；（2）网络投票时间为：2017年5月9日-2017年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月4日7、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次年度股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。二、会议审议事项（一）《董事会2016年度工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》第四节。（二）《公司2016年度财务报告》（三）《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》（四）《公司2016年年度报告及其摘要》（五）《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》（六）《公司独立董事2016年度述职报告》（七）《监事会2016年度工作报告》上述议案详见于2017年4月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以……[点击查看原文][查看历史公告]

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