公告日期：2017-04-19

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-046深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于2017年4月18日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年4月15日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2016年度工作报告》；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》第四节。本议案尚需股东大会审议。二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务报告》；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度审计报告》。本议案尚需股东大会审议。三、以9票赞成，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配及股本转增方案》；经公司2016年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）170008号审计报告，公司2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为78,019,021.13元、资本公积为272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向股东派发现金红利，也不送红股，但以总股本230,965,363为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司2016年度利润分配或资本公积金转增预案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。本议案尚需提交股东大会审议。四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》本议案尚需股东大会审议。五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了2016年度财务及内部控制审计服务，对公司情况了解、专业能力胜任，因此决定2017年度继续聘任其为本公司审计机构。根据公司审计工作的工作量，确定其年度审计报酬为68万元（含财务审计费用及内部控制审计费用）。独立董事卢剑波、胡开梁、徐栋对此表示同意，并同意提交股东大会审议。六、以9票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制评价报告》。七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事2016年度述职报告》本议案尚需股东大会审议。八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；经审核，董事会认为：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。经研究公司拟定……[点击查看原文][查看历史公告]

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