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公告日期:2016-06-15
深圳市全新好股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2016年6月14日修订)第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中外部董事占多数,且应至少包括一名独立董事。外部董事,是指由本公司及其控股公司以外的人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务,不负责执行层的事务,与其担任董事的公司不存在可能影响其公正履行外部董事职务的关系。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员一名,建议由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设组员若干名。第三章 职责权限第八条 战略委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五)对以上事项的实施进行检查;(六)董事会授权的其他事宜。第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的如下前期准备工作:(一)公司有关部门或控股(参股)企业的负责人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;(二)投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程等洽谈和做投资可行行分析并上报投资评审小组;(四)由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。第五章 议事规则第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前两天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议表决方式为记名表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。……[点击查看原文][查看历史公告]
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溥扶姜三变科技百万手封涨停,三变科技百万手封涨停昨日晚间,三变科技发布公告,拟向周发展、奇虎三六零等交易对方以13.93元/股发行股份共计1.27亿股,并支付现金共计10.29亿元,共计作价28亿元,收购南方银谷科技有限公司100%股权。公司股票将于6月15日开市起复牌。 中国经济网记者查阅公告显示,南方银谷是国内领先的地铁互联网场景运营商,基于在地铁全场景构建的Wi-Fi、iBeacon系统及PIS系统,力图创造国内领先的“在地(地铁)、在线(即时在线)、在云(云端)”的地铁场景移动互联网生态圈,致力打造国内领先的数字化媒体平台与互联网互动娱乐平台。 业绩承诺方承诺南方银谷2016年度、2017年度和2018年度分别不低于1亿元、2.2亿元和3.8亿元。本次交易完成后2016-06-15 11:40:02
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逮中竹不成功也不会死的。你知道机构锁在股票半年的股息是多少吗?就不说别的,就更改主业这一项,不到30不卖,重组成功,不到40不卖。这还是在现有股东的基础上,再来游资的话,能上几十就不一定了。2016-06-15 21:41:42
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井屉炭你太乐观了 大盘差600点 按平均100点一个跌停 要六个 成功的话港澳能抵抗住六个地板吗 如果按市值算港澳成功此股能上百亿吗 都是未知数 现在已成定局期待草案出台按期复盘 起码在里边的钱有自由些2016-06-15 21:50:31
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向幸占如果能用大盘上涨下跌的公式来套入,你给我解释下妖股何来?你以为妖股收益就很高吗?说话不经大脑的,又可以回来想一下,你有股为什么那么刻意无凭地说补跌多少?你看看最近重组失败出来的有多少6个地板的?又说如果你没股闲着蛋疼在这干嘛?居心何在2016-06-15 22:59:55
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