公告日期：2016-06-08

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-104深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，2016年5月28日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会取消议案及增加提案暨召开2016年第五次临时股东大会补充通知的公告》，2016年6月3日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会延期召开及增加临时提案暨召开2016年第五次临时股东大会补充通知的公告》，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。本次股东大会现场会议召开时间为2016年6月13日（周一）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：本次股东大会为2016年第五次临时股东大会2、召集人：公司第九届董事会3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2016年6月13日下午2:30；（2）网络投票时间为：2016年6月12日-2016年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2016年6月2日6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。8、会议出席对象：（1）凡2016年6月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。二、会议审议事项（一）《关于董事会提前换届选举的议案》：1、《关于选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事的议案》；2、《关于选举吴日松先生为公司第十届董事会董事的议案》；3、《关于选举杨建红先生为公司第十届董事会董事的议案》；4、《关于选举智德宇女士为公司第十届董事会董事的议案》；5、《关于选举赵鹏先生为公司第十届董事会董事的议案》；6、《关于选举吴广先生为公司第十届董事会董事的议案》；7、《关于选举郭亚雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；8、《关于选举卢剑波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；9、《关于选举胡开梁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；其中独立董事须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（二）《关于监事会提前换届选举的议案》；1、《关于选举罗旭红女士为公司第十届监事会监事的议案》；2、《关于选举党仑先生为公司第十届监事会监事的议案》；（三）《关于签订的议案》；本议案涉及关联交易，关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈卓婷女士回避表决。（四）《关于签订的议案》；本议案涉及关联交易，关联股东广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈卓婷女士回避表决。……[点击查看原文][查看历史公告]

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