公告日期：2016-05-20

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2016-079深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无新增提案提交表决。二、会议召开情况和出席情况1、召开时间①现场会议时间为：2016年5月19日（星期四）14：30②网络投票时间为：2016年5月18日--2016年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15：00至2016年5月19日15：00期间任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市格兰德酒店有限公司4B会议室。3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司第九届董事会5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、出席现场会议及网络投票股东情况截止股权登记日（2015年5月13日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股205,793,463股，限售流通股25,171,900股。参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 12人，代表公司股份 60,273,026 股，占公司有表决权股份总数26.0961 %。具体情况如下：（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理 人共 4 人，所持有或代表的股份总数为 60,214,226 股，占公司有 表决权股份总数的 26.0707%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络 投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 8 人， 代表公司股份 58,800 股，占公司股份总数的 0.0254 %。四、提案审议和表决情况1、审议通过了《董事会2015年度工作报告》。代表股份数（股） 同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）（占出席会议有 （占出席会议有 （占出席会议有表决权股份总数 表决权股份总数 表决权股份总数比例） 比例） 比例）出席会议有表决60,273,026 60,265,026 0 8,000权的全体股东99.9867% 0.0133%其中：单独或合计60,214,226 60,214,226 0 0持有公司5%以上100%股份的股东单独或合计持有58,800 50,800 0 8,000公司5%以上股份以外的其他股东 86.3946% 13.6054%2、审议通过了《公司2015年度财务报告》。……[点击查看原文][查看历史公告]

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