公告日期：2016-01-20

证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2016-012深圳市零七股份有限公司关于增加2016年第二次临时股东大会临时议案暨召开2016年第二次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议决议，公司定于2016年1月29日召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于2016年1月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》等相关资料。2016年1月18日，公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》等，具体内容详见2016年1月19日刊登于指定报纸、网站的《深圳市零七股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》。根据公司《章程》的相关规定，上述四个议案由公司持股3%以上股东陈卓婷女士（持有公司股份7,087,715股，占公司股份总数的3.07%）作为临时议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。除了增加上述临时议案外，公司2016年第二次临时股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2016年第二次临时股东大会的通知补充如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会届次：本次股东大会为2016年第二次临时股东大会2、召集人：公司第九届董事会3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2016年1月29日下午2:30；（2）网络投票时间为：2016年1月28日-2016年1月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2016年1月25日6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。8、会议出席对象：（1）凡2016年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。二、会议审议事项（一）《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》（二）《关于公司拟变更工商注册名称的议案》（三）《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》（四）《关于修改〈公司章程〉的议案》（五）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》上述议案详见公司分别于2016年1月14日、1月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上发布的《公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》。三、现场会议登记方法1、登记手续：（1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托……[点击查看原文][查看历史公告]

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