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公告日期:2017-06-13
证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2017058神州高铁技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。4、本次股东大会对第2项、第4项议案进行逐项表决。5、本次股东大会审议的全部议案均获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。一、会议召开情况1、召开时间:(1)现场会议召开时间:2017年6月12日(星期一)14:30;(2)通过深交所交易系统投票时间:2017年 6月 12日 9:30-11:30和13:00-15:00;(3)通过深交所互联网系统投票时间:2017年6月11日15:00至2017年6月12日15:00任意时间。2、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人:神州铁技术股份有限公司董事会。5、主持人:王志全董事长。6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2017年5月27日和2017年 6月 6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、股东出席的总体情况:出席会议的股东及股东代表9名,合计持有公司683,978,674股股份,占公司有表决权股份总数的24.3489%,其中现场出席会议的股东及股东代表6名,合计持有公司543,962,474股股份,占公司有表决权股份总数的19.3644%,通过网络投票方式出席会议的股东3名,合计持有公司140,016,200股股份,占公司有表决权股份总数的4.9844%。2、中小股东出席情况:出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表4名, 代表股份140,326,935股,占公司有表决权股份总数的4.9955%,其中:通过 现场投票的股东及股东代表1名,代表股份310,735股,占公司有表决权股份总 数的0.0111%,通过网络投票的股东3名,代表股份140,016,200股,占公司 有表决权股份总数的4.9844%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议,聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。三、议案审议表决情况议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。大会对各事项逐一进行表决,具体表决情况如下:1、每项议案的表决结果赞成 反对 弃权 是否序号 议案名称 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例 票数(股) 比例 通过……[点击查看原文][查看历史公告]
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