神州高铁:第十二届董事会2017年度第五次临时会议决议公告

席娄

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公告日期：2017-05-10

证券代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2017045神州高铁技术股份有限公司第十二届董事会2017年度第五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2017年度第五次临时会议于2017年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2017年5月5日以电子邮件方式送达。会议由董事长王志全先生主持，应参加董事7人，实际参加董事 7 人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。二、董事会会议审议情况经审议，会议形成如下决议：审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司 4 名原激励对象尹激、彭易强、汪洋、石少波因个人原因离职，根据《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的852,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格4.81元/股。根据公司2016年第六次临时股东大会的授权，上述事项无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对本次回购注销限制性股票发表了同意的独立意见。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017047）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。三、备查文件1、公司第十二届董事会2017年度第五次临时会议决议；2、独立董事关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见；3、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会2017年5月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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