公告日期：2017-05-06

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017044神州高铁技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017041）。为了方便本公司股东行使股东大会表决权，增强本次股东大会的表决机制，切实保护投资者的合法权益，现再次公告本公司关于召开2016年度股东大会的通知提示。一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间：2017年5月12日14:30交易系统网络投票时间：2017年5月12日9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月5日7、会议出席对象（1）截至股权登记日2017年5月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。二、会议审议事项（一）议案名称1、《2016年度董事会工作报告》2、《2016年度监事会工作报告》3、《2016年度报告及摘要》4、《2016年度财务决算报告》5、《2016年度利润分配方案》6、《神州高铁技术股份有限公司董事津贴制度》7、《神州高铁技术股份有限公司监事津贴制度》8、《关于增补第十二届监事会股东代表监事的议案》公司独立董事将在本次股东大会上就2016年度工作进行述职，详情参见公司2017年4月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2016年度履职情况报告》。此议程不作为议案进行审议。（二）披露情况上述 1-7 项议案已由公司第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第五次会议审议通过，详情参见公司 2017年 4月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。第8项议案已由公司第十二届监事会2017年度第三次临时会议审议通过，详情参见公司2017年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职及增补股东代表监事的公告》（公告编号：2017040）。三、提案编码本次股东大会提案编码表：备注提案提案名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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