公告日期：2016-10-29

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2016121神州高铁技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、征集投票权的时间：2016年11月9日至2016年11月14日2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意3、征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事祝祖强受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2016年11月15日召开的2016年第六次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人祝祖强作为征集人，按照《管理办法》等有关规定和其他独立董事的委托就公司2016年第六次临时股东大会审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项（一）公司基本情况公司名称：神州高铁技术股份有限公司股票简称：神州高铁股票代码：000008公司法定代表人：王志全公司董事会秘书：耿协送公司联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司联系电话：010-56500561公司联系传真：010-56500561公司电子信箱：dongmi@shenzhou-gaotie.com（二）征集事项由征集人向公司股东征集公司2016年第六次临时股东大会所审议的如下议案的委托投票权：1. 《关于公司及其摘要的议案》1.1 本计划的目的与原则1.2 本计划的管理机构1.3 激励对象的确定依据和范围1.4 限制性股票的来源、数量和分配1.5 本计划的时间安排1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法1.7 限制性股票的授予与解除限售条件1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序1.9 限制性股票的会计处理1.10 限制性股票激励计划的实施程序1.11公司/激励对象各自的权利义务1.12 公司/激励对象发生异动的处理1.13 限制性股票的回购注销原则2. 《关于制定的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》4. 《关于续聘会计师事务所的议案》5. 《关于公司参与投资北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》（三）本委托投票权报告书签署日期为2016年10月28日。三、本次股东大会基本情况关于本次股东大会召开的详细情况，详见2016年10月29日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事祝祖强，其基本情况如下：祝祖强：男，1965年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学副教授。……[点击查看原文][查看历史公告]

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