公告日期：2016-10-27

民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易之核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“财务顾问”）作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对神州高铁参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易相关事项进行了核查，核查情况如下：一、本次对外投资暨关联交易概述为了拓展境内外并购业务，加强产业合作，完善金融布局，同时为了充分利用多方优势，实现合作共赢，本着优势互补、互利互惠、长期合作、共同发展的原则，神州高铁与北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)等多方拟共同投资一家以股权投资为主要业务的合伙企业。公司与相关方于2016年10月21日在北京签署了《北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)合伙协议》及相关文件，根据协议约定，公司作为有限合伙人拟认缴出资额人民币15,000万元。公司投资的上述合伙企业中，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投公司”）投资20亿元为该合伙企业的有限合伙人。海淀国投公司于2016年10月21日与公司控股股东文炳荣先生及相关一致行动人签订了股份转让协议，拟通过协议转让方式受让公司股份35,000万股（约占神州高铁股份总数的12.69%）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资设立合伙企业相关事项构成关联交易。公司于2016年10月21日召开第十二届董事会2016年度第三次临时会议，审议通过了《关于参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）的议案》，根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定,公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见。本次此项交易尚须获得公司股东大会批准。本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。二、关联方基本情况海淀国投公司是经北京市海淀区人民政府批准成立的国有法人独资公司，通过规模化、专业化、多元化的发展模式，形成了以高科技、房地产为支柱产业，资本运营为纽带的战略发展格局。海淀国投公司投资项目涉及科技投资、科技金融、综合地产、教育、酒店、资产管理等领域，拥有全资、控股、参股及托管企业40余家。具体情况如下：1、关联方名称：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司2、统一社会信用代码：91110108102033073C3、法定代表人：林屹4、注册地址：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层5、企业类型：有限责任公司(法人独资)6、注册资本：100000 万元 人民币7、成立日期：2011年08月18日8、经营范围：投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。(领取本执照后，应到市交通委运输管理局备案。；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)9、股权结构：北京海国鑫泰投资控股中心持有其100%股权，实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会10、主要财务指标：截至2015年12月31日，北京海国投经审计的总资产为57,169,455,248.11元，净资产为12,351,070,007.08元；2015年营业收入8,280,868,520元，净利润962,140,771.25元。11、关联关系：海淀国投公司拟通过协议转让方式受让公司股份35,000万股（约占神州高铁股份总数的 12.69%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资设立合伙企业相关事项构成关联交易。三、基金管理人基本情况根据协议，由北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)担任北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的普通合伙人，基本情况如下：1、名称: 北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)2、统一社会信用代码：91110108MA00641T4J3、注册地址……[点击查看原文][查看历史公告]

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