公告日期：2016-08-20

浙江东方集团股份有限公司二零一六年第三次临时股东大会会议资料股权登记日：2016年8月22日会议召开日：2016年8月29日浙江东方集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会现场会议议程会议时间：2016年8月29日下午2：00会议地点：公司1808会议室主持人：副董事长金朝萍女士一、主持人宣布会议正式开始1、致辞2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况二、介绍本次会议议案会议各项议案序号 议案内容关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案1关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案23 关于公司本次交易构成关联交易的议案4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第四十三条规定的议案5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案6 关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案7 关于签订本次交易相关附条件生效协议及补充协议的议案8 关于本次交易对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案10 关于《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案11 关于批准本次资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案13 关于提请股东大会批准国贸集团免于以要约方式增持公司股份的议案14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案15 关于修订《浙江东方集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案三、股东或股东代表发言，答复股东质询四、股东及股东代表对议案进行审议五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人六、对本次股东大会议案书面投票表决七、主持人宣读本次股东大会的表决结果八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书九、宣读本次股东大会决议十、参会人员在相关文件上签字十一、主持人作总结并宣布会议结束议案一关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案公司拟向浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）发行股份购买其持有的浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买其持有的大地期货有限公司13%股权；同时，公司拟向浙江浙盐控股有限公司、国贸集团、华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、博时基金管理有限公司设立并管理的资管计划、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）等5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为120,000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律法规的有关规定，公司董事会对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，并对公司实际情况进行认真自查论证后认为：公司具备发行股份购买资产并募集配套资金条件的各项条件，本次交易符合相关法律、法规规定的各项实质条件。本议案已经公司七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议，关联股东需回避该议案的表决。议案二关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案公司拟向浙江省国际贸……[点击查看原文][查看历史公告]

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