公告日期：2016-04-16

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2016-019证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02中国南玻集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案等议案，公司拟向特定对象非公开发行的A股股票数量为179,977,502股。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析、提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：一、本次非公开发行对公司每股收益的影响本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）上限为160,000万元，按照发行价格8.89元/股计算，非公开发行股票数量不超过17,997.75万股（含本数）。以该上限计算，公司股本规模将由2,075,335,560股增加至2,255,313,062股，归属于母公司的净资产将有大幅增加，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临下降的风险。（一）主要假设以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承诺赔偿责任。测算假设：1、假设公司2016年7月1日完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；3、截至2015年12月31日，公司股本数为207,533.56万股；4、假设本次非公开发行股份数量为17,997.75万股；5、不考虑发行费用，假设本次非公开发行募集资金到账金额为160,000万元；6、公司2015年归属于母公司股东的净利润为62,475.31万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为29,968.39万元。2016年收益有以下三种情形：（1）公司2016年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2015年持平；（2）公司2016年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比2015年增长5%；（3）公司2016年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比2015年增长10%；7、根据2015年度分红预案计算利润分配，假设公司于2016年7月1日最终完成利润分配；8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；9、公司经营环境未发生重大不利变化；10、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：2016年项目 2015年未考虑非公开发行 考虑非公开发行假设公司2016年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2015年持平归属于母公司股东的净利润（万元） 62,475.31 62,475.31利润分配 62,260.07扣非后归属于母公司股东的净利润 29,968.39 29,968.39（万元）……[点击查看原文][查看历史公告]

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