公告日期：2016-01-16

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2016-004证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02中国南玻集团股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会。3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间现场会议召开时间为：2016年1月21日下午14:30网络投票时间为：2016年1月20日～2016年1月21日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月20日下午15:00至2016年1月21日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。6、A股股权登记日/B股最后交易日：2016年1月13日。7、会议出席对象截至2016年1月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A股及B股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室。二、会议审议事项1、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》1.1选举陈琳女士为第七届董事会非独立董事1.2选举王健先生为第七届董事会非独立董事1.3选举叶伟青女士为第七届董事会非独立董事1.4选举程细宝女士为第七届董事会非独立董事上述议案均采取累积投票制进行表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。以上议案的详细内容，请参见于2016年1月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十次会议决议》等相关公告。三、出席现场会议登记办法1、登记手续：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部（邮编：518067）。3、登记时间：2016年1月20日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：1、通过深交所交易系统投票的投票程序投票代码：360012投票简称：南玻投票投票时间：2016年1月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:0……[点击查看原文][查看历史公告]

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