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公告日期:2016-07-22
证券代码:000018、200018 证券简称:神州长城、神州B 公告编号:2016-064神州长城股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年7月9日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《神州长城股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2016-057)。本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。(二)股东大会召集人:公司第七届董事会。(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十次会议于2016年7月7日召开,会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会》的决议,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(四)会议召开的日期、时间1、会议现场召开时间:2016年7月25日(星期一)下午2:30。2、通过网络投票系统时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年 7月25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年7 月24日15:00至2016年7月25日 15:00 期间的任意时间。(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(六)会议出席对象:1、股权登记日:截至2016年7月20日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中,B 股股东应在股权登记日之前的第3个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。上述股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。(七)现场会议召开地点:北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室二、会议审议事项1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案。2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。1) 发行股票的种类和面值;2) 发行方式和发行时间;3) 发行价格和定价原则;4) 发行对象、发行数量及认购方式;5) 募集资金用途;6) 限售期;7) 上市地点;8) 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排;9) 本次非公开发行决议有效期;3、关于《神州长城股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案。4、关于《神州长城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。5、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。6、关于与认购对象签署附条件生效的《神州长城股份有限公司非公开发行股份A股股票之股份认购协议》的议案。7、关于《神州长城股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。8、关于提请股东大会审议同意陈略及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案。9、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案。10、关于拟聘请中德证券有限责任公司、九州证券股份有限公司担任本次非公开发行的联合保荐机构(主承销商)的议案;11、关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次非公开发行相关事宜的议案。上述议案均已分别经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过,具体……[点击查看原文][查看历史公告]
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