公告日期：2016-07-09

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-056神州长城股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）就本次非公开发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算的主要假设和前提本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：1、本次非公开发行方案于2016年9月底实施完毕，该完成时间仅为公司假设，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、本次非公开发行股票数量为240,153,697股，本次非公开发行股票募集资金总额250,000.00万元，不考虑扣除发行费用的影响；3、2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过2015年利润分配方案，以2015年12月31日的总股本446,906,582股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增28股，合计转增股本1,251,338,429股，转增后总股本增加至1,698,245,011股。上述利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。除上述利润分配事项外，假设公司2016年中期不进行利润分配，且无其他可能产生的股权变动事宜。4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；5、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影响；6、2015年，公司实现归属于上市公司股东的净利润34,664.87万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,719.66万元。假设公司2016年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年分别增长0%（持平）、-30%（下降30%）和30%（增长30%）。公司对2016年度净利润的假设并不代表公司对2016年的盈利预测，存在不确定性，投资者不应据此进行投资决策，敬请投资者特别注意。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：2016年度项目 2015年发行前 发行后总股本（股） 446,906,582 1,698,245,011 1,936,340,248本次发行股数（股） 240,153,697本次发行募集资金总额2,500,000,000.00（元）期初归属于母公司的所761,471,188.44 1,282,256,738.74 1,282,256,738.74有者权益（元）假设1：假设公司2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润与2015年度持平归属于上市公司普通股346,648,651.48 346,648,651.48 346,648,651.48股东的净利润（元）扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利 347,196,614.68 347,196,614.68 347,196,614.68……[点击查看原文][查看历史公告]

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