公告日期：2016-03-15

证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-023神州长城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。（二）股东大会召集人：公司第七届董事会。（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议于2016年3月14日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间1、会议现场召开时间：2016年3月30日（星期三）下午2:30。2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 3 月30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年3 月29日15:00至2016年3月30日 15:00 期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议出席对象：1、股权登记日：截至2016年3月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B 股股东应在股权登记日之前的第3个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。（七）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室二、会议审议事项1、关于公司及全资子公司投资成立子公司的议案；2、关于改聘公司2015年度审计机构的议案；3、关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案；4、关于为全资子公司授信业务提供担保的议案；5、关于修订《公司章程》的议案；6、关于修订公司内部治理制度的议案；6.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案；6.2 关于修订《董事会议事规则》的议案；6.3 关于修订《监事会议事规则》的议案；6.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案；6.5 关于修订《外担保管理制度》的议案；6.6 关于修订《对外投资管理制度》的议案；6.7 关于修订《独立董事工作制度》的议案；6.8 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；6.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案；6.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案；7、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案；8、关于拟定独立董事津贴的议案。上述议案均已分别经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见刊登在2016年3月15日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、会议登记办法（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。1、法人股东或社会机构股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书……[点击查看原文][查看历史公告]

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