公告日期：2015-12-04

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-45深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市深宝实业股份有限公司于2015年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》，现将有关情况提示如下：一、召开会议基本情况1．股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》的议案。3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。4．会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2015年12月9日下午2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年12月8日15:00)至投票结束时间(2015年12月9日15:00)间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。6．出席对象：(1)A/B股股权登记日均为2015年12月3日。于股权登记日2015年12月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。二、会议审议事项1、审议《关于变更公司注册地址并修改的议案》上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意方为通过。上述议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2015年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。三、会议登记方法1．会议登记方式：(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件）。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2．会议登记时间：2015年12月8日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2015年12月9日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。3．会议登记地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。联系电话：0755-82027522邮政编码：518057四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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