公告日期：2017-04-28

证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-012深圳赤湾港航股份有限公司第八届董事会2017年度第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1. 董事会会议通知的时间和方式公司于 2017年 4月21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会2017年度第一次临时会议的书面通知。2. 董事会会议时间、地点和方式会议于2017年4月26日召开，采取通讯方式进行并做出决议。3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1.《2017年第一季度报告》会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2017年第一季度报告。2.《关于与中外运长航财务有限公司签订的议案》会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于与中外运长航财务有限公司签订的议案》，同意授权时伟董事长签署协议，并将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。由于公司与中外运长航财务有限公司实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与中外运长航财务有限公司签订的关联交易公告》（公告编号2017-014）。 3.《关于的议案》会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中外运长航财务有限公司2017年3月31日风险评估报告》。4.《关于的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《深圳赤湾港航股份有限公司在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》。5.《关于与中开财务有限公司续签的议案》会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于与中开财务有限公司续签的议案》，同意授权时伟董事长签署协议，并将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与中开财务有限公司续签的关联交易公告》（公告编号2017-015）。6.《关于的议案》会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司2017年……[点击查看原文][查看历史公告]

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