公告日期：2015-12-01

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2015—086深圳市天地（集团）股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次临时股东大会没有出现否决议案。2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00。（二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼十楼公司会议室（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式（四）召集人：公司董事会（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况（一）出席会议的股东及股东授权委托代表23人，代表股份56,800,553股，占公司有表决权股份总数的40.94%。其中，通过网络投票出席会议的股东共计17人，代表股份191,200股，占公司有表决权股份总数的0.14%。（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。三、议案审议表决情况本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案。公司第一大股东——宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）拟作为本次重大资产重组方案的参与方应回避表决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条第三款的规定，公司第二大股东——深圳市东部开发（集团）有限公司亦应回避表决。表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为14,941,214股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.65％；反对47,200股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.31％；弃权6,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.04％。出席本次会议持有公司5%以下股份的非关联股东表决情况：同意150,565股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的73.89%；反对47,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的23.16%；弃权6,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的2.94%。四、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司2015年第2次临时股东大会决议》合法、有效。五、备查文件（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；（三）公司2015年第2次临时股东大会会议文件。特此公告。深圳市天地（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日[点击查看原文][查看历史公告]

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