公告日期：2017-06-24

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-38国药集团一致药业股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年6月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。一、 审议通过了《关于修订的议案》结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》相关条款进行修订完善，具体修订内容如下：修订前 修订后第六条 公司注册资本为36,263.1943 万元 第六条 公司注册资本为42,812.6983万元人人民币。 民币。第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 范围是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗 中药饮片、中成药、化学原料药、化学生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物 药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精 药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药 第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、 类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品 性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；经营；药用包装材料及医药工业产品研究与 保健食品经营；药用包装材料及医药工业产开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目 品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具另行申报）；国内商业、物资供销业（不含 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业专营、专控、专卖商品）；救护车销售； （不含专营、专控、专卖商品）；救护车销全部一类医疗器械； 售；全部二类医疗器械（包括二类体外诊断 全部一类医疗器械；试剂）； 全部二类医疗器械（包括二类体外诊断III类：6840体外诊断试剂,6807胸腔心 试剂）；血管外科手术器械， 6815注射穿刺器械， III类：6840体外诊断试剂,6807胸腔心6821医用电子仪器设备，6822医用光学器 血管外科手术器械， 6815注射穿刺器械，具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪 6821医用电子仪器设备，6822医用光学器器及有关设备，6824医用激光仪器设备， 具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及 器及有关设备，6824医用激光仪器设备，康复设备，6828医用磁共振设备，6830医 6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及用X射线设备，6832医用高能射线设备， 康复设备，6828医用磁共振设备，6830医6833医用核素设备，6834医用射线防护用用X射线设备，6832医用高能射线设备，品、装置，6840临床检验分析仪器，6845 6833医用核素设备，6834医用射线防护用体外循环及血液处理设备，6846植入材料 品、装置，6840临床检验分析仪器，6845和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗 体外循环及血液处理设备，6846植入材料室设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷 和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医 室设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及 藏设备及器具，686……[点击查看原文][查看历史公告]

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