公告日期：2017-08-23

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-055深圳南山热电股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》，定于2017年8月28日召开2017年度第一次临时股东大会。根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：一、召开会议基本情况（一）会议届次：2017年度第一次临时股东大会（二）召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议的召开时间现场会议时间：2017年8月28日（星期一）下午2:30时网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月28日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月27日下午15:00时至 2017年8月28日下午15:00时期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（六）会议的股权登记日：2017年8月21日。（七）出席对象1、截止于股权登记日2017年8月21日下午15:00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2017年8月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司见证律师。（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室二、会议审议事项（一）议案名称：《关于更换董事的议案》。（二）议案披露情况该议案经第七届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2017-049）。三、提案编码本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案 提案为等额选举1.00 《关于更换董事的议案》 应选人数2人（非独立董事选举）1.01 选举李新威先生为公司第七届董 √事会董事1.02 选举陈玉辉先生为公司第七届董 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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