公告日期：2016-11-15

股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-106深圳南山热电股份有限公司关于延期召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：公司2016年第二次临时股东大会召开时间由2016年11月17日延期至2016年11月22日，股权登记日及会议审议事项不变。公司于 2016年 11月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-096）。公司董事会于2016年11月7日与2016年11月14日分别收到《深圳证券交易所关于深圳南山热电股份有限公司的问询函》（非许可类重组问询函[2016]第21号）和《深圳证券交易所关于深圳南山热电股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第185号），要求公司对相关问题做出补充说明并提供相关证明文件。考虑到本次重大资产出售事项的重要性，根据目前的工作进展，经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，将公司原定于2016年11月17日召开的2016年度第二次临时股东大会延期至2016年11月22日（星期二）下午2:30召开，股权登记日不变，仍为2016年11月10日。延期后股东大会的具体内容如下：一、召开会议基本情况（一）会议届次：2016年度第二次临时股东大会（二）召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过、《关于延期召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。（四）召开时间现场会议时间：2016年11月22日（星期二）下午14:30时网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月22日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月21日下午15:00时至2016年11月22午15:00时期间的任意时间。（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（六）出席对象1、A、B股股权登记日均为2016年11月10日。截止于股权登记日2016年11月10日下午15:00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2016年11月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司 A、B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司见证律师。（七）召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。）（二）审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。）（三）审议《关于重大资产出售方案的议案》1、转让价格2、保证金和支付方式3、交易条件4、过渡期损益归属5、……[点击查看原文][查看历史公告]

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