公告日期：2015-12-29

股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-086深圳南山热电股份有限公司2015 年度第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 本次股东大会未出现否决议案。一、会议召开和出席情况（一）召开时间1、 现场会议时间： 2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 14： 30 时2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年 12 月 27 日下午 15:00 时 至 2015年 12 月 28 日下午 15:00 时期间的任意时间。（二） 现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室（三）股权登记日： 2015 年 12 月 21 日（ 四）召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（五）召集人：公司董事会（六）主持人：杨海贤董事长（ 七）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（ 八） 会议的出席及表决情况1、 参加表决的总体情况参加表决的股东及股东授权代表共计 22 人， 代表股份 231,169,101 股，占上市公司总股份的 38.35％。其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 137,723,953 股，占公司内资股股份的 40.64%； 外资股股东及股东授权代表 17 人，代表股份 93,445,148 股，占公司外资股股份的 35.42%。2、 现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 231,002,401 股，占上市公司总股份的 38.32％。其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 137,557,253 股，占公司内资股股份的 40.59%； 外资股股东及股东授权代表 17 人，代表股份 93,445,148 股，占公司外资股股份的 35.42%。3、 网络投票情况参加网络投票的股东 3 人，代表股份 166,700 股，占公司总股本的 0. 0277％。其中：内资股股东 3 人，代表股份 166,700 股，占公司内资股股份的 0.0492%；外资股股东 0 人， 代表股份 0 股。4、 中小股东投票情况出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 19 人，代表股份 1,488,600 股，占公司总股本的 0.2470%。 （九） 公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。 二、 议案审议表决情况会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议并表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346 亩土地政府收储工作的议案》。 表决结果如下：代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会全体股东 231,169,101 231,169,101 100.00% 0 0.00% 0 0.00%其中： A 股股东 137,723,953 137,723,953 100.00% 0 0.00% 0 0.00%B 股股东 93,445,148 93,445,148 100.00% 0 0.00% 0 0.00%其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 1,488,600 股，占该类股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。（二） 审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司项目融资和担保的议案》。 表决结果如下：代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例与会全体股东 231,169,101 230,696,201 99.80% 472,900 0.20% 0 0.00%其中： A 股股东 13……[点击查看原文][查看历史公告]

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