公告日期：2017-06-06

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-031中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2017-026），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、本次股东大会届次：本公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）。2、召集人：本公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。4、召开日期和时间：现场会议召开时间：2017年6月9日（星期五）下午14:30起依次召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会。网络投票时间：2017年6月8日下午15:00－2017年6月9日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00 期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。6、股权登记日：A股股权登记日：2017年6月5日。H股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司网站另行发布的通知。7、出席对象：（1）A股股东：2017年6月5日下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席2016年度股东大会和2017年第一次A股类别股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2及附件3），该股东代理人不必是公司股东；（2）H股股东：参见公司于香港联合交易所有限公司网站另行发布的通知；（3）本公司董事、监事和高级管理人员；（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。8、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。二、会议审议事项（一）提交2016年度股东大会审议的议案与调整非公开发行A股股票方案相关的需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过的议案：1、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（2017修订稿）的议案》。2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。3、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。4、审议《关于的议案》。与调整非公开发行A股股……[点击查看原文][查看历史公告]

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