公告日期：2016-12-24

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2016—082中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司参与投资设立合伙企业及拟进行合作事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述1、在国家加大海洋战略的政策指引下，为了推动本集团海洋工程业务的进一步发展，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）的全资子公司中集海洋工程有限公司（以下简称“中集海工”）拟与深圳红树林创业投资有限公司（以下简称“深圳红树林”）及兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）合作设立天津蓝水海洋工程合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津蓝水”或“合伙企业”）（以下简称“本次设立合伙企业”）。天津蓝水（待设立）的认缴资本总额为人民币55.2501亿元，存续期5年。中集海工拟为天津蓝水（待设立）的普通合伙人。待天津蓝水设立后，本公司的全资子公司中集前海融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中集前海租赁”）及天津永旺机械设备租赁有限公司（以下简称“天津永旺”）拟与天津蓝水（待设立）进行关于共同建造和运营海工平台的合作（以下简称“拟合作事项”），包括：（1）天津蓝水（待设立）及中集前海租赁分别对天津永旺增资人民币55.250亿元及人民币9.749亿元，并分别持有天津永旺增资后的85%股权和15%股权；（2）天津蓝水（待设立）及中集前海租赁通过天津永旺合作建造和运作D901#深水双钻塔半潜式钻井平台和CR600深水半潜式生活平台（以下合称“海工平台”）2、2016年12月23日，本公司第八届董事会2016年度第15次会议审议通过了《关于参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的决议》，同意进行本次设立合伙企业及拟合作事项。详情参见本公告“二、董事会意见”的相关内容。3、本次设立合伙企业及拟合作事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无须提交本公司股东大会审议。4、2016年12月23日，中集海工与深圳红树林及兴业信托签订了《天津蓝水海洋工程合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同设立天津蓝水，天津蓝水的认缴资本总规模人民币55.2501亿元，存续期5年。中集海工为天津蓝水的普通合伙人。5、拟合作事项的相关协议尚未签署，其具体条款及对本公司的影响仍存在不确定性。本公司将根据拟合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。二、董事会意见（一）董事会审议情况：本公司2016年12月23日召开第八届董事会2016年度第15次会议，审议并全票通过了《关于参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的决议》：1、同意由本公司全资子公司中集海工出资人民币1万元与深圳红树林及其他出资方设立天津蓝水（待设立），天津蓝水认缴资本总规模不超过人民币55.2501亿元，存续期5年，中集海工为天津蓝水普通合伙人。2、同意由本公司的间接全资子公司中集前海租赁出资不超过人民币9.749亿元与天津蓝水出资不超过人民币55.250亿元共同增资中集前海租赁的全资子公司天津永旺。同意中集前海租赁放弃对天津永旺的部分优先认缴出资权。增资完成后，天津永旺注册资本增加至不超过人民币65亿元，其中：中集前海租赁出资不超过人民币9.750亿元，天津蓝水（待设立）出资不超过人民币55.250亿元。上述增资资金指定用于海洋工程平台项目。3、同意天津蓝水于第3年或经双方同意于第5年期末向第三方转让股权时，在股权转让款不能满足投资期内投资本金和4.994%/年预期收益（复利）之总和时，由本公司承担向天津蓝水补足差额，亦可每年按单利4.994%向合伙企业差额补足，同意本公司对上述股权转让有优先购买权。4、同意授权于亚副总裁代表本公司签署有关法律文件，以及与该事项有关的其他法律文件。（二）独立董事意见：根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定，作为公司的独立董事，我们审核了提交公司董事会审议的《关于参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的议案》并发表独立……[点击查看原文][查看历史公告]

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