公告日期：2016-08-25

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-049中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届董事会关于二○一六年度第八次会议的决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会于2016年8月24日以通讯表决方式召开2016年度第八次会议。王宇航副董事长、刘冲董事回避表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：1、批准本公司与中海集装箱运输股份有限公司之间的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司销售商品框架协议》（以下简称“新框架协议”）（2016年）及其项下的持续关连交易日常关联交易；表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。2、批准新框架协议项下的2016年年度交易上限为：人民币2.9亿元；表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。3、批准董事麦伯良先生代表本公司签署新框架协议，并且授权麦伯良先生对新框架协议进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一六年八月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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