中洲控股:2017年第三次临时股东大会决议公告

彭套

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公告日期：2017-09-15

股票代码：000042 股票简称：中洲控股公告编号：2017－117号债券代码：112281 债券简称：15中洲债深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月14日上午在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层会议室现场召开。通过现场和网络投票的股东10人，代表股份431,809,431股，占上市公司总股份的64.9502％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份431,809,431股，占上市公司总股份的64.9502％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事，董事会秘书出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师亓禹、钟淑芬见证了本次股东大会并出具了法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚日波主持本次会议，以现场和网络投票相结合的表决方式审议以下议案。各项议案表决结果如下：议案1.00《关于签署暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。总表决情况：同意116,722,572股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,651,944股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》总表决情况：同意431,809,431股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意2,821,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。上述议案内容已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2017年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司2017-106号、2017-107号公告。四、律师出具的法律意见律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所律师姓名：亓禹、钟淑芬结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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