公告日期：2017-06-03

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-32中航地产股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议(通讯表决)公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中航地产股份有限公司董事会2017年5月27日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第十五次会议通知。会议于2017年6月1日以通讯表决方式召开，应参加表决8人，实际参加表决8人，分别为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况会议经审议做出了如下决议：（一）审议《关于注销中航地产（香港）有限公司的议案》（8 票同意、0票弃权、0票反对）。中航地产（香港）有限公司是公司全资子公司，注册资本为980万美元。因中航地产（香港）有限公司无实际业务运作，董事会同意公司对其作注销处理。本次注销公司下属企业事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于注销中航地产（香港）有限公司的公告》（公告编号：2017-33）。（二）审议通过了《关于中航城置业（上海）有限公司97.7%股权内部划转的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。中航城置业(上海)有限公司（以下简称“上海中航城”）注册资本为43,500万元人民币，股权结构为：公司持股 2.3%，公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司持股97.7%。董事会同意将深圳市中航城投资有限公司所持有的上海中航城97.7%股权以其实际取得该股权的账面净值人民币414,275,607.37元划转给公司。本次股权划转不涉及任何股权或非股权支付。股权划转完成后，上海中航城将成为公司的全资子公司。本次投资企业股权内部划转事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于中航城置业（上海）有限公司97.7%股权内部划转的公告》（公告编号：2017-34）。（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等文件的要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订。公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案发表了独立意见，一致认为：本次修订《公司章程》有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合《公司法》及有关法律法规的规定，符合公司实际情况；其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第十五次会议做出的审议通过《关于修订公司章程的议案》的决议。本次《公司章程》修订的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-35）。修订后的《公司章程》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。（四）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（3票同意、0票弃权、0票反对），提交公司股东大会审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定：（1）董事会确认2016年度公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易实际发生情况为：2016 年度公司及下属企业与关联方新增持续性关联交易合同金额为人民币 118,271.75 万元，与关联方发生的各类关联交易金额为人民币135,155.12万元；（2）董事会同意2017年公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易预计发生情况为：新增持续性关联交易合同金额总计约人民币75,135.74万元，该年度关联交易预计发生金额总计约人民币111,724.57万元。公司在2016年度新增的部分偶发性重大关联交易合同已单独提交董事会、股东大会审议通过，包括：（1）公司继续向中航金鼎黄金有限公司借款不超过人民币2.7亿元，期限不超过1年，借款利息不超过人民币1,600万元整。（2）公司向中国航空技术国际控股有限公司新增借款不超过人民币40亿元，期限1年，期限内支付的财务……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。