公告日期：2017-05-10

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12楼 邮政编码：51801712/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.China电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755)83265537电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn网站（Website）：www.shujin.cn广东信达律师事务所关于中航地产股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书信达会字[2017]第064号致：中航地产股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航地产股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。一、关于本次股东大会的召集与召开贵公司董事会于 2017年 4月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中航地产股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。2017年5月9日下午2:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月8日下午3:00—5月9日下午3:00。经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格1、本次股东大会的召集人经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第八届董事会第十二次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。2、出席本次股东大会的股东及委托代理人现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司有表决权股份288,615,870股，占贵公司有表决权股份总数的43.2732%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计36名，代表贵公司有表决权股份5,951,668股，占贵公司有表决权股份总数的0.8924%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 33 名，代表贵公司股份3,929,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.5891%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共38人，代表贵公司有表决权股份总数292,544,870股，占公司股份总数比率为43.8623%。3、出席本次股东大会的其他人员出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。