公告日期：2017-03-09

中航地产股份有限公司2016年度内部控制评价报告全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中航地产股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域,评价的范围涵盖了公司本部及其所属的房地产开发板块、物业板块，下属单位主要包括：深圳市中航城投资有限公司、九江中航城地产开发有限公司、贵阳中航房地产开发有限公司、赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航置业有限公司、江苏中航地产有限公司、昆山市中航地产有限公司、中航城置业（昆山）有限公司、岳阳中航地产有限公司、岳阳建桥投资置业有限公司、惠东县康宏发展有限公司、深圳市中航工业地产投资发展有限公司、中航物业管理有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制、信息系统控制、资金管理、税务管理、财务报告管理、全面预算管理、筹资管理、担保管理、人力资源管理、资产管理、长期股权投资、关联交易、信息披露、合同管理、设计管理、运营管理、招标管理、成本管理、工程管理、销售管理管理共20个业务流程，其中本年度重点关注的流程包括：资金管理、招标管理、成本管理、销售管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。根据公司2016年12月6日公告的《中航地产股份有限公司重大资产出售报告书》，中航地产拟出售下属房地产开发业务，共涉及8家标的企业的股权转让及1个项目在建工程转让。对属于重大资产出售范围的九江中航城地产开发有限公司、赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航置业有限公司、江苏中航地产有限公司、岳阳建桥投资置业有限公司5家企业，由于其2016年1月至2016年7月的利润仍对公司2016年的利润表产生重大影响，故仍将其纳入公司2016年内部控制评价范围，但仅针对成本管理、销售管理、招标管理等对利润产生重大影响的业务流程开展自评。（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制……[点击查看原文][查看历史公告]

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