公告日期：2017-03-09

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-11中航地产股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航地产股份有限公司董事会2017年2月24日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议通知。会议于2017年3月7日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，应参加表决8人，亲自参加表决8人，分别为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、郭明忠、华小宁、宋博通，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：一、审议通过了《公司2016年度经营管理工作报告》（8票同意、0票反对、0票弃权）。2016年，公司实现营业收入63.23亿元（文中所涉币种均为人民币），利润总额2.96亿元，归属于母公司的净利润1.61亿元。二、审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。三、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（8票同意、0票反对、0票弃权）。四、审议通过了《关于2016年投资性房地产公允价值处理的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意公司及其下属企业所持有的投资性房地产2016年确认税前公允价值变动收益共计251,563,047.40元。具体情况如下：单位：元评估面积 2015年末投资性 2016年末投资性房 2016年计入公 2016年计入序号 物业名称 (m2) 2015年末账面净值 变动幅度房地产评估值 地产评估值 允价值变动收益 资本公积1 航空大厦1栋部分楼层部分楼层 24,432.33 420,759,034.00 420,972,714.60 440,980,081.00 4.75% 22,050,458.402 航空大厦1栋部分楼层部分顶楼 4,955.80 51,540,320.00 51,540,320.00 51,708,818.00 0.33% -3 南光大厦1-13层部分楼层、地下室 20,184.70 278,622,604.00 270,794,920.00 373,490,694.00 37.92% 102,695,774.004 南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 8,955.96 182,645,699.00 178,416,372.00 209,042,493.00 17.17% 30,626,121.005 航都大厦9J 106.73 2,508,155.00 2,454,790.00 2,668,250.00 8.70% 213,460.006 长沙芙蓉南路368号波波天下城9套房 1,539.41 1……[点击查看原文][查看历史公告]

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