公告日期：2016-12-23

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-113中航地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的情况1、现场会议召开日期和时间：2016年12月22日下午2:002、网络投票时间：2016年12月21日-12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月21日下午3:00-12月22日下午3:00。3、股权登记日：2016年12月15日4、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合6、召集人：公司董事会7、主持人：公司董事长肖临骏先生8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共97人，代表股份343,394,165股，占公司总股份666,961,416的51.4864%。①参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共5人，代表股份338,122,928股，占公司有表决权总股份666,961,416的50.6960%；②参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共92人，代表股份5,271,237股，占公司有表决权总股份666,961,416的0.7903%；③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计94人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的92人），代表有表决权的股份数8,973,105股，占公司有表决权总股份666,961,416的1.3454%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。三、议案审议和表决情况以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》。表决结果：343,394,165股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：8,973,105股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%）。（二）逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》。1、本次交易整体方案表决结果：343,244,465股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数99.9564%%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），149,700股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0436%）。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 8,823,405股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3317%），0股反对（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%），149,700股弃权（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6683%）。2、逐项审议本次重大资产出售方案（1）标的资产表决结果：343,367,165股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9921%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有……[点击查看原文][查看历史公告]

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