公告日期：2017-05-06

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-021债券代码：122200 债券简称：12晋兰花山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。（二）本次会议通知于2017年4月24日以电子邮件和书面方式发出。(三)本次会议于2017年5月5日在兰花大酒店五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。（四）本次董事会会议由董事长甄恩赐先生主持，公司监事和高管列席会议。二、董事会会议审议情况(一)关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。董事会选举甄恩赐先生为公司第六届董事会董事长、李晓明先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。(二)关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会组成人员如下：战略委员会组成人员：甄恩赐先生、李晓明先生、陈步宁先生，召集人由甄恩赐先生担任。审计委员会组成人员：李玉敏先生、张建军先生、王立印先生，召集人由李玉敏先生担任。提名委员会组成人员：甄恩赐先生、张建军先生、陈步宁先生，召集人由张建军先生担任。薪酬与考核委员会组成人员：李晓明先生、李玉敏先生、陈步宁先生，召集人由陈步宁先生担任。各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第六届董事会一致。(三)关于聘任公司总经理的议案经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任李晓明先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。(四)关于聘任董事会秘书的议案经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任王立印先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。(五) 关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任雷学峰先生、和根虎先生、安火宁先生、牛斌先生、牛振明先生、李俊龙先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。聘任吕吉峰先生为煤炭总工程师，刘国胜先生为化工总工程师，邢跃宏先生为公司副总会计师、财务负责人，任期与第六届董事会一致。(六) 关于聘任证券事务代表的议案经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，为协助董事会秘书履行职责，聘任焦建波先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。山西兰花科技创业股份有限公司董事会2017年5月6日附：个人简历甄恩赐：男，1963年10月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009年12月起任公司副总经理。2016年11月起任公司董事长。李晓明：1970年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，高级职业经理人。1993年 10 月参加……[点击查看原文][查看历史公告]

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