公告日期：2016-11-07

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—042深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2016年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现再次公告召开2016年第二次临时股东大会的提示性通知：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：本公司第七届董事会。3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会第二十四次会议决定召开。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2016年11月11日（周五）下午14：45网络投票时间为：2016年11月10日—2016年11月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月11日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）截止2016年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室二、会议审议事项1、《关于公司董事会换届选举的议案》1.1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；1.1.1选举刘其先生为第八届董事会非独立董事；1.1.2选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事；1.1.3选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事；1.1.4选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事；1.1.5选举白小平先生为第八届董事会非独立董事；1.1.6选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事；1.2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；1.2.1选举韦岗先生为第八届董事会独立董事；1.2.2选举毕向东先生为第八届董事会独立董事；1.2.3选举谭跃先生为第八届董事会独立董事；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；2.1选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事；2.2选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事；上述议案均采用累积投票方式进行投票，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案的相关情况请查阅2016年10月27日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号为2016-035）和《第七届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为2016-036）。三、会议登记方法1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。2、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2016年11月5日至本次临时股东大会召开日2016年11月11日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。3、登记地点：本公司办公室4、……[点击查看原文][查看历史公告]

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