公告日期：2017-03-31

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2017-10方大集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会于2017年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2016年度股东大会（二）召集人：本公司董事会，公司于2017年3月17日第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。（四）召开时间：1、现场会议时间：2017年4月11日（星期二）下午2:30，会期半天2、网络投票时间：2017年4月10日---2017年4月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月10日下午15：00至2017年4月11日下午15：00期间的任意时间。（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）A股股权登记日、B股最后交易日：2017年3月30日（七）出席对象：1、截至2017年3月30日（B股最后交易日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。（八）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅二、会议审议事项（一）议案名称议案1、审议《本公司2016年度董事会工作报告》；议案2、审议《本公司2016年度监事会工作报告》；议案3、审议《本公司2016年度报告全文及摘要》；议案4、审议《本公司2016年度财务决算报告》；议案5、审议《本公司关于2016年度利润分配的议案》；议案6、审议《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）；议案7、审议《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》（特别决议）；议案8、审议《本公司2017年聘请审计机构的议案》；议案9、审议《本公司关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》；议案10、审议《本公司关于将已投资完工的募集资金项目的节余资金永久补充流动资金的议案》；议案11、审议《本公司关于董事会换届选举的议案》；（非累积投票）议案11.1（选举独立董事）：议案11中子议案：选举郭万达先生为公司第八届董事会独立董事的议案；议案11中子议案：选举邓磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案；议案11中子议案：选举郭晋龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案；议案11.2（选举非独立董事）：议案11中子议案：选举熊建伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；议案11中子议案：选举林克槟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；议案12、审议《本公司关于监事会换届选举的议案》；（非累积投票）议案12中子议案：选举董格林先生为公司第八届监事会监事的议案；议案12中子议案：选举曹乃斯女士为公司第八届监事会监事的议案；议案13、审议本公司第八届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；议案14、听取2016年度独立董事述职报告。特别说明：1、以上第6、……[点击查看原文][查看历史公告]

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