公告日期：2017-04-22

中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司使用部分闲置募集资金为子公司暂时补充流动资金的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就杭钢股份子公司宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：一、本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648号）核准，杭钢股份于2016年采用发行股票购买资产方式发行人民币普通股（A股）1,290,149,011股，每股发行价格为 5.28 元，交易总额为 6,811,986,778.08元，并非公开发行股份468,749,995股，募集配套资金2,474,999,977.28元，减除发行费用29,344,103.42元，募集资金净额为2,445,655,873.86元。本次发行募集资金已于2016年6月2日全部到账，并经天健会计师事务所验证，出具了《验资报告》（天健验〔2016〕[179]号）。根据《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，公司募集资金拟投资项目如下：单位：亿元序号 募投项目及其他用途 项目总 拟使用投资额 募集资金1 金属材料交易平台 9.50 9.50序号 募投项目及其他用途 项目总 拟使用投资额 募集资金2 紫光环保污水处理项目 8.67 6.162-1 盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目 0.48 0.332-2 常山天马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目 0.53 0.382-3 宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度（提标） 2.78 1.08项目2-4 青田县金三角污水处理厂工程项目 1.50 1.502-5 福州市元洪投资区污水处理厂一期TOT项目和二期BOT项目 0.77 0.742-6 三门城市污水处理厂提标改造项目 0.21 0.212-7 德清县新安镇污水处理BOT项目 0.86 0.382-8 甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站BOT项目 1.54 1.543 宁波钢铁环……[点击查看原文][查看历史公告]

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