公告日期：2016-05-17

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2016-19深圳华侨城股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。2016年4月22日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，定于2016年5月23日（星期一）15:00以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。一.召开会议基本情况（一）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式（三）召开时间：现场会议时间：2016年5月23日（星期一）15：00网络投票时间：2016年5月22日（星期日）15:00-2015年5月23日（星期一）15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日（星期一）9：30—11：30，13：00—15：00；通第1页共10页过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日（星期日）15：00至2016年5月23日（星期一）15：00期间的任意时间。（四）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室（五）股权登记日：2016年5月16日（星期一）（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。（七）出席对象：1．2016年5月16日（星期一）15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的股东大会见证律师；4.公司聘请的会计师；5.公司董事会同意列席的相关人员。二.会议事项（一）提案名称：1、关于公司2015年年度报告的提案；2、关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；3、关于公司董事会工作报告的提案；4、关于公司监事会工作报告的提案；5、听取公司独立董事的工作报告；6、关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授第2页共10页信额度的提案；7、关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；8、关于公司及控股子公司2016-2017年度为控参股公司提供担保额度的提案；9、关于预计公司2016年日常性关联交易的提案；10、关于续聘会计师事务所的提案。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决需单独计票；其中公司控股股东华侨城集团公司须对第7、9项提案回避表决。（二）披露情况：详见公司2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2016-09），第六届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2016-10）、公司及控股子公司2016-2017年度对控参股公司提供担保额度的公告（公告编号：2016-12）、公司2016年日常性关联交易预计公告（公告编号：2016-13）、委托贷款关联交易公告（公告编号：2016-14）及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。三.现场股东大会会议登记方法（一）登记方……[点击查看原文][查看历史公告]

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