公告日期：2016-06-07

金健米业股份有限公司JINJIANCEREALSINDUSTRYCO．，LTD2016年第二次临时股东大会会议资料股票简称：金健米业 股票代码：600127二○一六年六月十三日金健米业股份有限公司2016年第二次临时股东大会 现场会议议程时 间：2016年6月13日 下午 14︰30地 点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室一、主持人宣布大会开始二、宣读股东大会代表资格审查情况三、审议议案《关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案》四、股东及股东代表提问、发言、讨论五、投票表决1、宣读大会表决方法2、举手表决通过监票、计票人员名单3、股东填写表决单并投票表决4、监票、计票人员统计投票情况六、监票人宣布表决结果七、律师宣读见证意见八、签字确认九、会议结束议案：关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案各位股东及股东代表：金健米业股份有限公司（以下简称公司或金健米业）第七届董事会第五次会议于2016年5月27日审议通过了《关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案》，且已经于2016年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告，现将相关情况汇报如下：一、投资情况概述公司拟与重庆供销控股（集团）有限公司（以下简称重庆供销公司）、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称四季风公司）在重庆市涪陵新区共同投资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称金健重庆公司），主要从事收购、加工、销售粮油原料、粮油及制品、预包装食品、批发兼零售、仓储。该公司注册资本为8,000万元，合资方皆以现金出资，其中公司出资4,080万元，占出资比例的51%；重庆供销公司出资2,720万元，占出资比例的34%；四季风公司出资1,200万元，占出资比例的15%。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、合资方基本情况（一）重庆供销控股（集团）有限公司1、基本情况公司名称：重庆供销控股（集团）有限公司成立日期：2012年2月29日公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：梁从友注册资本：壹拾亿元整注册地址：重庆市江北区建北四支路6号信一金典四楼经营范围：从事重庆市供销合作总社授权范围内的社有资产经营、管理（法律、法规禁止的不得从事经营；法律法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。2、相关财务指标情况截止2016年3月31日（未经审计），重庆供销公司总资产为8,699,798,441.60元，总负债为4,898,874,650.74元，所有者权益为3,800,923,790.86元。2016年1-3月的营业收入为1,887,184,462.08元，净利润为11,091,056.46元。（二）重庆市四季风日用品有限公司重庆市四季风日用品有限公司系重庆市烟花爆竹（集团）有限公司的控股子公司，而重庆市烟花爆竹（集团）有限公司系重庆供销控股（集团）有限公司的控股子公司。1、基本情况公司名称：重庆市四季风日用品有限公司成立日期：2009年8月5日公司类型：有限责任公司法定代表人：候罗非注册资本：贰仟零伍拾肆万伍仟伍佰元整注册地址：重庆市渝北区龙溪街道兴隆街39号附28号锦江郦城8幢1-商业4经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售（按许可证核定的有效期限、范围从事经营）；销售：日用百货、针纺织品、日杂用品（不含烟花爆竹）、五金交电、文体用品、化工产品及原料、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机软硬件及配件、电子产品、工艺品、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材、音响设备及器材；企业管理咨询；农业技术服务；企业营销策划；软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成；家政服务；清洁服务；仓储服务；物业管理；设计、制作、发布与代理广告。（依法须经批准……[点击查看原文][查看历史公告]

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