公告日期：2016-11-17

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—075安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月16日下午14:00；（2）网络投票时间：2016年11月15日至2016年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2016年 11月 16日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、召集人：公司第七届董事会。5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生因公出差未能参加会议，特授权委托公司董事卢家和先生代为主持本次会议。6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）出席情况公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，所持（代表）股份95,006,125股，占公司总股份的30.4369%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份10,653,930股，占公司总股份的3.4132%；参加网络投票的股东7人，所持（代表）股份 84,352,195股，占公司总股份的27.0237%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份23,500股。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。二、议案的审议和表决情况审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》。表决结果：同意 95,001,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9947%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中持股 5%以下中小股东同意 18,500 股，占出席会议中小股东所持股份的78.7234％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.2766％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。上述议案相关内容刊登于2016年10月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。三、律师出具的法律意见本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。四、备查文件1、安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。安徽丰原药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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