公告日期：2017-06-06

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017－027华数传媒控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”）于2017年6月5日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，定于2017年6月27日召开2016年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：一、召开会议基本情况1、召集人：本公司董事会；2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月27（星期二）14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月27日（星期二）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017年6月26日15:00）至投票结束时间（2017年6月27日15:00）间的任意时间；5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数白马湖数字电视产业园A座209；6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；7、会议出席对象：（1）于股权登记日2017年6月20日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；本次股东大会审议议案8《关于2016年度关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》（已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2017-018号公告）时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项本次会议将审议以下议案：1、审议《2016年度董事会工作报告》；2、审议《2016年度监事会工作报告》；3、审议《2016年度财务决算报告》；4、审议《2017年度财务预算报告》；5、审议《2016年度权益分派预案》；6、审议《2016年年度报告及其摘要》；7、审议《关于2017年申请银行总授信额度的议案》；8、审议《关于2016年度关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；9、审议《关于选举胡晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》。上述议案内容详见公司于 2017年4月26日及与本通知同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司需对议案 8 回避表决。独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。三、提案编码本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏……[点击查看原文][查看历史公告]

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