公告日期：2016-06-15

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-023华数传媒控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华数传媒控股股份有限公司已于2016年5月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022），为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会。2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本公司于2016年5月30日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月20日（星期一）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2016年6月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心B座4楼。二、会议审议事项本次会议将审议以下议案：1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2016年度财务预算报告》；5、审议《2015年度权益分派预案》；6、审议《2015年年度报告及其摘要》；7、审议《关于续聘2016年度会计师事务所及2016年度内部控制审计机构的议案》；8、审议《关于2016年申请银行总授信额度的议案》；9、审议《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》。上述议案内容详见公司于2016年4月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司需对议案9回避表决。独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。三、会议登记方法1、登记方式：（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人须持有授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由委托代理人持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。（4）授权委托书格式见附件二。2、登记时间：2016年6月14日-15日9:00-17:30。3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。四、参加网络投票的具体操作流程……[点击查看原文][查看历史公告]

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