公告日期：2016-03-11

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2016-03号金健米业股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金健米业股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届董事会任期已届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称本次换届选举)，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，现将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、第七届董事会的组成按照现行《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事，董事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。二、选举方式本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)（一）非独立董事候选人的推荐1、公司董事会有权推荐第七届董事会非独立董事候选人；2、本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第七届董事会非独立董事候选人。3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。（二）独立董事候选人的推荐1、公司董事会、监事会有权推荐第七届董事会独立董事候选人；2、本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐第七届董事会独立董事候选人。3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。四、本次换届选举的程序1、推荐人在本公告发布之日起至2016年3月14日下午四点前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件(推荐时间届满后，公司不再接收各股东的董事候选人推荐)。2、本公司董事会提名委员会负责审核董事提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。5、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，将候选独立董事的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。对于证券监管机构提出异议的独立董事候选人，本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。五、董事任职资格（一）董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二）独立董事任职资格（1）公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具有中国证监会要求的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。