公告日期：2015-11-28

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-078美的集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会的届次本次召开的股东大会为公司2015年度第四次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》已经公司于2015年11月17日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。4、本次临时股东大会召开日期与时间现场会议召开时间为：2015年12月4日(星期五)下午14:30。网络投票时间为：2015年12月3日—2015年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。6、出席对象（1）截至2015年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼二、会议审议事项（一）审议《公司章程修正案》（详见公司于2015年11月18日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司章程修正案》，本议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方可通过）;（二）审议《关于改聘会计师事务所的议案》（详见公司于2015年11月18日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于改聘会计师事务所的公告》。三、本次股东大会现场会议的登记方法（一）登记时间：2015年11月30日至12月3日每日上午9：00-下午17：00。（二）登记手续：1、法人股东登记法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2、个人股东登记个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。3、登记地点：登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。4、其他事项异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。四、股东参加网络投票的具体操作流程（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序1、投票代码：3603332、投票简称：美的投票3、投票时间：2015年12月4日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“……[点击查看原文][查看历史公告]

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