公告日期：2017-06-09

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-018通商律师事务所Commerce&FinanceLawOffices中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编:100022电话:8610-65693399 传真:8610-65693838,65693836,65693837,65693839电子邮件:beijing@tongshang.com 网址:www.tongshang.com北京市通商律师事务所关于潍柴动力股份有限公司2016年度股东周年大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议的法律意见书致：潍柴动力股份有限公司根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2017年6月8日召开的2016年度股东周年大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议（以下视情况统称“本次股东大会”，分别称“股东周年大会”、“A股股东会议”和“H股股东会议”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集。根据公司2017年3月29日召开的四届五次董事会决议，董事会于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2016年度股东周年大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议的通知；另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司H股股东发出了关于召开2016年度股东周年大会、2017年第一次A股股东会议和2017年第一次H股股东会议的股东通告。本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。2017年6月8日下午14:30开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开（股东周年大会、A股股东会议和H股股东会议按顺序召开）。会议由董事会江奎先生主持。本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月7日下午15:00至2017年6月8日下午15:00期间的任意时间。本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。二、参加本次股东大会人员的资格根据本次股东大会通知，截止2017年6月2日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人有权参加股东周年大会和A股股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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